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龙腾矿业将申请退市 大股东在美被控欺诈面临刑诉
发布时间:2022-09-21
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本文摘要:在经历了“做空拉锯战”和清盘调查之后,中概股龙腾矿业(LLEN,NASDAQ)于美国当地时间4月14日发布公告宣告,将强迫在4月18日申请人注销。据理解,龙腾矿业2010年在美国上市,主要在中国云南、贵州专门从事与煤炭涉及的业务。 公司公告表明,龙腾矿业创始人、董事长及大股东李维澈已辞任职务,目前被美国证券交易委员会(SEC)及美国司法部同时控告。控告内容还包括因涉嫌欺诈、欺诈透露,以及假造亲笔签名等。

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在经历了“做空拉锯战”和清盘调查之后,中概股龙腾矿业(LLEN,NASDAQ)于美国当地时间4月14日发布公告宣告,将强迫在4月18日申请人注销。据理解,龙腾矿业2010年在美国上市,主要在中国云南、贵州专门从事与煤炭涉及的业务。

公司公告表明,龙腾矿业创始人、董事长及大股东李维澈已辞任职务,目前被美国证券交易委员会(SEC)及美国司法部同时控告。控告内容还包括因涉嫌欺诈、欺诈透露,以及假造亲笔签名等。去年底,《每日经济新闻(微博)》记者曾了解云南、贵州展开调查,通过专访政府部门、知情人士等找到,龙腾矿业除洗煤业务不存在5亿元巨额营收来源不明晰外,仍有扑朔迷离的多个疑点待解。

“SEC与检方都驳回诉讼,指出民事与刑事诉讼同时展开,”国际诉讼赔偿专家郝俊波律师告诉他《每日经济新闻》记者,李维澈或将面对多年监禁。面对双重诉讼/美国当地时间4月14日,龙腾矿业发布公告称之为,公司月底4月8日告诉纳斯达克强迫从普通股票注销的意愿,并想在4月18日左右向SEC提交材料,注销将于10日后生效。该公告还称之为,公司希望其普通股能在场外交易市场交易,但不确保有这样的交易场所不存在,且该类交易的流动性受到限制。

《每日经济新闻》记者找到,这则近期公告的签名者早已替换成公司CFO,而仍然是此前的CEO李维澈。据该公司另一则公布于4月7日的公告表明,李维澈月底4月1日辞任龙腾矿业CEO、董事长职务,“李先生因个人原因请辞,并非因为与公司意见不合。”随后,记者在SEC公布的官方声明中找到,3月27日,SEC对龙腾矿业及其创始人明确提出欺诈指控,指控内容还包括虚构出有公司的专业管理团队,实质上是独自一人掌控公司一切运作。

与此同时,美国华盛顿西区检察官在西雅图对李维澈驳回刑事诉讼。“SEC与检方都驳回诉讼,指出民事与刑事诉讼同时展开,”国际诉讼赔偿专家郝俊波律师告诉他记者,“在美国,这类民事诉讼多以调停收尾,且多有保险理赔;但若刑事诉讼判断欺诈罪正式成立,李维澈或面对多年监禁。

如果他无罪,达成协议诉辩交易,有可能在交一笔巨额罚金后,交换条件权利。”然而,龙腾矿业4月7日的公告表明,“美国司法部月底3月27日对李先生驳回诉讼,李先生对指控不予坚称。”《每日经济新闻》记者昨日(4月16日)还找到,龙腾矿业官方网站上已去找将近有关李维澈的讲解,在“管理层讲解”栏中,名列最靠前的是该公司副总裁。昨日,记者约见龙腾矿业北京办事处张女士,这位女士在半年前还以龙腾矿业发言人身份自称为,但昨日收到电话后,这位女士却坚称自己是张女士,相提并论“她在召开,不确切何时能进完了”并很快挂断电话。

被控因涉嫌欺诈/公开发表资料表明,龙腾矿业公司总部坐落于美国,但在北京、贵阳、昆明、台北都另设工作点。2013财年(2012年5月至2013年4月),公司收益总额为1.9898亿美元,其中洗煤收益贡献7763万美元(大约4.8亿元人民币),占到总收入的39%。

《每日经济新闻》记者经过实地调查找到,并获得多个消息源证实,上述洗煤收益源于龙腾矿业旗下坐落于云南省曲靖市师宗县的红星选煤厂,但该洗煤厂实质上早在2013年以前就已投产。当地税收部门获取的文件亦表明,红星选煤厂在2012年实际收入寥寥无几,且于2012年6月以后就再未再次发生任何增值税不道德。

虽然龙腾矿业在遭遇做空之后公布消息称之为,旗下还有一处取名为恒泰的选煤厂,但记者从多个核心消息源证实,恒泰选煤厂归属于另有其人,况且恒泰选煤厂的实际收入也严重不足反对龙腾矿业财报所表明的巨额收益,其洗煤业务近5亿营收来源不明晰。龙腾矿业2013年财报表明,其全部业务板块为5一处煤矿,2一处洗煤设施,3个煤炭贸易平台,多地办事处。记者通过实地走访,专访政府部门、知情人士等方式找到,龙腾矿业除洗煤业务不存在巨额营收来源不明晰外,仍有多个疑点待解。

一位自称为曾认识过李维澈的天使投资人江先生告诉他记者,“这个人太聪明、过于耐心。”从SEC公布的声明可以显现出,李维澈因涉嫌的违规极为冒险。郝俊波律师告诉他《每日经济新闻》记者,按照美国《萨班奥克斯法案》规定,白鱼上市及上市公司递交的有关文件必需要有CFO亲笔签名。

李维澈获取的CFO亲笔签名却源于一位拒绝接受为其兼任CFO的女性,而在公司随后的三次季报上,还持续经常出现该女性的电子签名,都是李维澈假造的。另据美国当地媒体报道,李维澈本人于3月早些时候在美国机场逮捕后,不被容许假释,当地法官称之为其“在过去的12个月仅有39天待在美国,其在中国台湾与女友创建了舒适度的家庭,还有两个孩子”且“曾把大量资金寄到国外”,法官因此确认其有逃亡的有可能。但此消息记者没能从美国有关方面获得证实。


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